नई दिल्ली: करीब 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बेटे, रोहन चोकसी के खिलाफ पहली बार औपचारिक कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, ED जल्द ही रोहन के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दर्ज करेगी और उसे 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' (FEO) घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है।

पहली बार जांच के दायरे में रोहन चोकसी

साल 2018 से जारी इस जांच में यह पहला मौका है जब रोहन चोकसी को आधिकारिक तौर पर आरोपी बनाया जा रहा है। वर्तमान में अमेरिका में रह रहे रोहन का नाम इससे पहले CBI या ED की किसी भी FIR या चार्जशीट में शामिल नहीं था। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान मिले नए सबूतों से संकेत मिले हैं कि रोहन अपने पिता द्वारा बनाई गई शेल (मुखौटा) कंपनियों के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल था।

जांच में हुए सनसनीखेज खुलासे

जांच एजेंसियों के अनुसार, रोहन चोकसी का बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े धन को ठिकाने लगाने में "सक्रिय" हाथ रहा है:

शेल कंपनियों का नेटवर्क: रोहन कथित तौर पर उन कंपनियों में निदेशक के पद पर था, जिनका इस्तेमाल पीएनबी घोटाले के पैसों की लेयरिंग (Layering) के लिए किया गया था।

$121 मिलियन का संदिग्ध लेनदेन: जांच में टैक्सस स्थित 'सैमुअल्स ज्वेलर्स इंक' के जरिए लगभग 121 मिलियन डॉलर के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। आरोप है कि आभूषण व्यापार का दिखावा कर वेल्स फारगो और गॉर्डन ब्रदर्स जैसे कर्जदाताओं से क्रेडिट लाइन हासिल की गई।

फंड की हेराफेरी: यह राशि बाद में भारत, दुबई और हांगकांग में चोकसी से जुड़ी संस्थाओं में भेज दी गई।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और गवाहों के बयान

रोहन की मुश्किलें 2019 की एक अमेरिकी दिवालियापन अदालत की रिपोर्ट और पूर्व अधिकारियों के बयानों से बढ़ी हैं। जांच में सामने आया है कि वह अमेरिका में चोकसी परिवार के व्यापारिक ऑपरेशंस की निगरानी कर रहा था।

पूरे परिवार पर बढ़ता कानूनी दबाव

मेहुल चोकसी वर्तमान में बेल्जियम की एंटवर्प जेल में बंद है, जहाँ भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले ED ने मेहुल की पत्नी, प्रीति चोकसी को भी आरोपी बनाया था और अब उन्हें भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की तैयारी है।

रोहन चोकसी के खिलाफ इस कदम से भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक में चोकसी परिवार पर कानूनी शिकंजा और अधिक कस गया है।